Pineda rompe el silencio: 'Rico es el hijo que cualquier padre desearía tener'
Redacción| nacion.pa@epasa.com| @PanamaAmericaEl diputado dijo que cree en la inocencia de su hijo y que confía en el sistema de justicia panameño.
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Blanqueo de capitales
Detención provisional a Abraham 'Rico' Pineda por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales
Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica'Rico' Pineda es investigado por su presunta vinculación con el narcotráfico internacional y el blanqueo de capitales en la investigación 'Operación Jericó'.
Abraham 'Rico' Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, irá a audiencia hoy
Francisco Rodríguez Morán | frodriguez@epasa.com | @franrodj0202Es investigado por su presunta vinculación con narcotráfico internacional y blanqueo de capitales.
Policía ofrece $25,000 de recompensa por Rico Pineda y otros 10 prófugos
Redacción| nacion.pa@epasa.com| @PanamaAmericaEl hijo del diputado Pineda no se ha entregado, pese a que ayer se adelantó que se presentaría de forma voluntaria.
UAF y Crime Stoppers firman acuerdo contra el blanqueo de capitales en Panamá
Yahines Bethancourt/ ybethancourt@epasa.com/@Yahines_b11Con esta alianza, las autoridades esperan resultados tangibles para Panamá y su ciudadanía.
Panameños se capacitan en blanqueo de capitales y terrorismo
Vivian Jiménez / vjimenez@epasa.com / @PanamaAmericaDesde 2019 hasta el 30 de junio de 2024, la UAF alcanza un total de 312 jornadas y 30,777 personas capacitadas.
UAF se reúne con oficiales de cumplimiento de los bancos
Redacción| nacion.pa@epasa.com| @PanamaAmericaLa mesa de trabajo facilitará el intercambio de experiencias y buenas prácticas, señala la UAF.
Parlamento Europeo, en contra de sacar a Panamá de lista de blanqueo
Estrasburgo| EFE| @PanamaAmericaLos eurodiputados señalan que se sospecha que Panamá facilita la evasión del límite máximo de petróleo ruso impuesto por el G-7.
FT contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción incautó más de $14 millones
Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmericaLa Fuerza de Tarea contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción da respuesta a las solicitudes de asistencia a organismos policiales de otros países.
Papeles de Panamá: Presentan informes periciales y de trazabilidad
Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmericaPruebas testimoniales dieron detalles de unas escrituras públicas sobre la transacción que se dio en el Banco Transatlántico y un entramado Balboa Bank.
Blanqueo de capitales: Precisión conceptual
Silvio Guerra Morales | opinion@epasa.com |Mucho se ha venido discutiendo en torno a los orígenes de la figura del delito de Blanqueo de Capitales en nuestra legislación.