Pineda rompe el silencio: 'Rico es el hijo que cualquier padre desearía tener'
Redacción| [email protected]| @PanamaAmericaEl diputado dijo que cree en la inocencia de su hijo y que confía en el sistema de justicia panameño.
Blanqueo de capitales
Detención provisional a Abraham 'Rico' Pineda por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales
Redacción / [email protected] / @PanamaAmerica'Rico' Pineda es investigado por su presunta vinculación con el narcotráfico internacional y el blanqueo de capitales en la investigación 'Operación Jericó'.
Abraham 'Rico' Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, irá a audiencia hoy
Francisco Rodríguez Morán | [email protected] | @franrodj0202Es investigado por su presunta vinculación con narcotráfico internacional y blanqueo de capitales.
Policía ofrece $25,000 de recompensa por Rico Pineda y otros 10 prófugos
Redacción| [email protected]| @PanamaAmericaEl hijo del diputado Pineda no se ha entregado, pese a que ayer se adelantó que se presentaría de forma voluntaria.
UAF y Crime Stoppers firman acuerdo contra el blanqueo de capitales en Panamá
Yahines Bethancourt/ [email protected]/@Yahines_b11Con esta alianza, las autoridades esperan resultados tangibles para Panamá y su ciudadanía.
Panameños se capacitan en blanqueo de capitales y terrorismo
Vivian Jiménez / [email protected] / @PanamaAmericaDesde 2019 hasta el 30 de junio de 2024, la UAF alcanza un total de 312 jornadas y 30,777 personas capacitadas.
UAF se reúne con oficiales de cumplimiento de los bancos
Redacción| [email protected]| @PanamaAmericaLa mesa de trabajo facilitará el intercambio de experiencias y buenas prácticas, señala la UAF.
Parlamento Europeo, en contra de sacar a Panamá de lista de blanqueo
Estrasburgo| EFE| @PanamaAmericaLos eurodiputados señalan que se sospecha que Panamá facilita la evasión del límite máximo de petróleo ruso impuesto por el G-7.
FT contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción incautó más de $14 millones
Redacción / [email protected] / @PanamaAmericaLa Fuerza de Tarea contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción da respuesta a las solicitudes de asistencia a organismos policiales de otros países.
Papeles de Panamá: Presentan informes periciales y de trazabilidad
Redacción / [email protected] / @PanamaAmericaPruebas testimoniales dieron detalles de unas escrituras públicas sobre la transacción que se dio en el Banco Transatlántico y un entramado Balboa Bank.
Blanqueo de capitales: Precisión conceptual
Silvio Guerra Morales | [email protected] |Mucho se ha venido discutiendo en torno a los orígenes de la figura del delito de Blanqueo de Capitales en nuestra legislación.
Panamá sale de la lista de alto riesgo por blanqueo
Panamá | EFE | @panamaamericaLa salida del país de esa lista se da "tras un proceso iniciado en octubre de 2020.
Panamá sale de lista de blanqueo de capitales de la UE
Redacción Economía / [email protected] / @PanamaAmericaEsta es la segunda lista que se propuso el Gobierno salir antes que concluya su periodo. Todavía queda otra de Europa sobre cooperación fiscal.
Dangelo llevaba una vida entre autos finos y el gimnasio
Redacción| [email protected]| @PanamaAmericaEl panameño tenía aproximadamente tres años oculto en Colombia. Se encuentra a órdenes de las autoridades.