Parlamento Europeo, en contra de sacar a Panamá de lista de blanqueo
Estrasburgo| EFE| @PanamaAmericaLos eurodiputados señalan que se sospecha que Panamá facilita la evasión del límite máximo de petróleo ruso impuesto por el G-7.
Los eurodiputados señalan que se sospecha que Panamá facilita la evasión del límite máximo de petróleo ruso impuesto por el G-7.
La Fuerza de Tarea contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción da respuesta a las solicitudes de asistencia a organismos policiales de otros países.
Pruebas testimoniales dieron detalles de unas escrituras públicas sobre la transacción que se dio en el Banco Transatlántico y un entramado Balboa Bank.
Mucho se ha venido discutiendo en torno a los orígenes de la figura del delito de Blanqueo de Capitales en nuestra legislación.
La salida del país de esa lista se da "tras un proceso iniciado en octubre de 2020.
Esta es la segunda lista que se propuso el Gobierno salir antes que concluya su periodo. Todavía queda otra de Europa sobre cooperación fiscal.
El panameño tenía aproximadamente tres años oculto en Colombia. Se encuentra a órdenes de las autoridades.
El sujeto, uno de los más buscados en Panamá, se hacía llamar Juan Pablo Aragón Benítez. Fue detenido este miércoles.
Se desconocen, por el momento, los detalles de la detención del artista, pero se informó que tenía en su posesión $48 mil.