Panamá
UAF se reúne con oficiales de cumplimiento de los bancos
La mesa de trabajo facilitará el intercambio de experiencias y buenas prácticas, señala la UAF.
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- - Actualizado: 11/7/2024 - 11:05 am
Para la UAF es fundamental que exista una comunicación fluida con los bancos. Foto: Cortesía
El Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Darío Herrera Ruiz, convocó a una mesa de trabajo con los vicepresidentes de Cumplimiento de diversos bancos.
La finalidad de este encuentro será mejorar la comunicación, optimizar el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y planificar futuras capacitaciones que beneficien el trabajo conjunto.
Durante el encuentro, Herrera señaló que continuarán realizando estas acciones con todos los sectores.
Estas acciones permiten cumplir con lo establecido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
"La mesa de trabajo facilitará el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como la identificación de áreas de mejora en los procesos actuales", dijo Herrera.
Agregó que es fundamental que exista una comunicación fluida y eficaz entre la UAF y los bancos.
Los responsables de Cumplimiento deben prevenir, detectar y abordar cualquier desviación, ilegalidad y no conformidad en las operaciones del banco.
Entre los temas que se buscan mejorar están la estandarización de los procedimientos de reportes de operación sospechosa, la implementación de nuevas tecnologías en la plataforma de la UAF y la preparación ante los desafíos regulatorios futuros.
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