Panameños se capacitan en blanqueo de capitales y terrorismo

Un total de 30,777 actores de diversos sectores económicos fueron capacitados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Las 312 jornadas de capacitación se efectuaron en el cumplimiento de la normativa y la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM).

Su objetivo es mejorar la calidad de información recibida en los reportes enviados por los Sujetos Obligados a la UAF, así como educar al público en general, incluyendo estudiantes universitarios y otras autoridades, sobre el crucial rol que desempeña la entidad en el sistema de prevención de Panamá.

Durante el primer semestre del año, se han realizado 35 jornadas de capacitación que contaron con 5,102 participantes.

Entre los temas abordados destaca la detección y prevención de actividades ilícitas financieras, proporcionando herramientas y conocimientos necesarios para fortalecer las capacidades de cumplimiento y vigilancia de los participantes.

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Los asistentes han recibido formación integral sobre las mejores prácticas y estrategias para identificar y reportar actividades sospechosas, contribuyendo así a la integridad y transparencia del sistema financiero panameño.

"La UAF reafirma su compromiso con la formación y capacitación continua de los Sujetos Obligados y la comunidad en general, en su misión de prevenir y combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas que puedan afectar la estabilidad y seguridad del país".

Desde 2019 hasta el 30 de junio de 2024, la organización alcanza un total de 312 jornadas y 30,777 personas capacitadas.

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