Panamá
UAF y Crime Stoppers firman acuerdo contra el blanqueo de capitales en Panamá
Con esta alianza, las autoridades esperan resultados tangibles para Panamá y su ciudadanía.
- Yahines Bethancourt/ [email protected]/@Yahines_b11
- - Actualizado: 06/8/2024 - 06:09 pm
Este convenio no solo se centra en la denuncia. Foto/Cortesía
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Fundación Crime Stoppers firmaron este martes un acuerdo de cooperación que busca potenciar la presentación de reportes anónimos y confiables a través de las plataformas de la fundación.
Este convenio no solo se centra en la denuncia, sino que también contempla la colaboración en la creación y promoción de la Academia UAF, que se consolidara como un centro de referencia en la región para la capacitación en blanqueo de capitales y delitos conexos.
La academia ofrecerá formación de alta calidad y recursos especializados, par fortalecer las capacidades locales, para el combate del crimen financiero.
Además, se implementarán medidas para la prevención, análisis e investigación del blanqueo de capitales, con particular énfasis en las modalidades de lavado basadas en el comercio, conocidas por sus siglas en inglés como TBML (Trade-Based Money Laundering).
En este contexto, se desarrollarán y optimizarán protocolos específicos para mejorar la eficacia en la detección y persecución de estos delitos.
Dario Herrera Ruíz, director de la UAF, destacó la importancia de este acuerdo en el marco de un contexto de dinamismo y compromiso por parte de las nuevas autoridades panameñas.
Por su parte, Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, expresó su satisfacción por contribuir a esta nueva etapa de la UAF, resaltando la necesidad de recuperar la confianza y reputación internacional del país en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Con esta alianza, se reactiva la cooperación mutua entre la UAF y Crime Stoppers, convirtiéndose en un modelo de trabajo multisectorial necesario para enfrentar las economías ilícitas en la región.
Las autoridades esperan que esta colaboración genere resultados tangibles para Panamá y su ciudadanía.
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