Comisión Europea mantiene a Panamá en lista de alto riesgo

Panamá sigue figurando en la lista de la Comisión Europea de países de alto riesgo por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Esta lista -diferente de la lista de paraísos fiscales que elabora el Consejo de la Unión Europea- identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tras un proceso de consultas entre la Comisión y las jurisdicciones analizadas que permite a estas ofrecer compromisos para enmendar sus normas y evitar figurar en el repertorio.

Aparecer en la lista no implica sanciones, pero sí se exige a las entidades financieras europeas y otros organismos que apliquen una mayor vigilancia con respecto a las operaciones efectuadas por entidades establecidas en estos territorios.

Además de Panamá, aparecen en la lista Afganistán, Barbados, Burkina, Camboya, Islas Caimán, República Democrática del Congo, Gibraltar, Haití, Jamaica, Jordania, Mali, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Filipinas, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Trinidad y Tobago, Uganda, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

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Por otra parte, Nicaragua, Pakistán y Zimbawe salieron de la lista, porque a juicio de la Comisión Europea “ya no representan, para el sistema financiero internacional, una amenaza significativa en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”.

La comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, destacó la necesidad de seguir elaborando esta lista precisamente también para "colaborar estrechamente para prevenir los riesgos" con los países repertoriados y subrayó que "esto ayudará a los países afectados en sus esfuerzos y protegerá el sistema financiero de la UE y el buen funcionamiento del mercado único".

Panamá espera el mes de febrero del próximo año para ver si sale de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI), uno de varias instancias europeas que ven con malos ojos nuestro sistema financiero.

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