Ejecutivo convoca reunión con embajadores europeos para abordar el tema de las listas fiscales
Vivian Jiménez | [email protected] | @PanamaAmericaPese a esfuerzos, Panamá se mantiene en la lista negra de la Unión Europea.
Trending
lavado de activos
'Niño genio de las criptomonedas' pasará 25 años en prisión
Nueva York, Estados Unidos / EFELas víctimas de los delitos cometidos por Sam Bankman-Fried, entre fraude y lavado de dinero, perdieron más de $550 millones.
Suiza y Panamá refuerzan lucha contra la delincuencia
Redacción| [email protected]| @PanamaAmericaEste acuerdo abre la posibilidad de presentar solicitudes de asistencia mutua de forma electrónica, acelerando las investigaciones.
En Panamá, nueve de cada diez fuman cigarros de contrabando
Panamá| EFE| @PanamaAmericaMensualmente ingresan a Panamá hasta 15 contenedores cargados de cigarrillos de contrabando por medios de puertos legales y zonas libres.