Varela insiste en defender a la firma Mossack Fonseca

Sin mencionar el nombre de la firma Mossack Fonseca, que es la principal involucrada en el escándalo surgido tras la publicación de los llamados “papeles de Panamá”, el presidente Juan Carlos Varela en un artículo publicado en The New York Times argumentó que la evasión fiscal es un problema global.

Varela dijo que son injustamente llamados los “papeles de Panamá”, porque este particular grupo de documentos proviene de una firma de abogados basada en Panamá. Pero el problema de la evasión fiscal, como varios líderes mundiales han indicado, es global.

No obstante, subyace un trasfondo en su declaración: Ramón Fonseca Mora y Juan Carlos Varela son amigos cercanos. Esto impide su involucramiento directo en este u otros discursos que haya dicho sobre el caso que sacude a Panamá. 

El vínculo es tan fuerte que una de sus primeras decisiones cuando asumió la presidencia fue nombrarlo ministro consejero.

En los momentos más claves de la vida política de Varela, Fonseca Mora se dedicó a aconsejarle en qué decir y cómo manejarse ante la opinión pública. También aportó fondos a la campaña presidencial y manejó parte de las finanzas del partido.

En el Palacio de las Garzas se diría que Fonseca Mora es del círculo político del presidente, junto a su hermano, el diputado José “Popi” Varela; el exempleado de su empresa familiar Adolfo Valderrama y el ministro consejero Temístocles Díaz, además, su mayor donante de campaña, Stanley Motta.

Fonseca Mora, por su parte, se encargó de armar gran parte de la estrategia de perseguir, encarcelar y enjuiciar a los enemigos políticos del Gobierno. Por eso, muchos prefieren no hablar del consejero personal del presidente, ello, en colaboración del jefe del Consejo de Seguridad, Rolando (“Picuiro”) López.'

Reflexiones - Por Ítalo Antinori (Abogado)

Falta de acciones

Todavía cuando escribo este análisis, a pedido de una publicación digital europea (sábado 9 de abril de 2016), me asombra que la Procuraduría General de la Nación de la República de Panamá haya sido tan negligente y no haya ejecutado acciones rigurosas, concretas y precisas contra la firma Mossack y Fonseca, y contra sus dos socios, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, así como contra otros posibles implicados que pudieran estar involucrados en los hechos indebidos o posiblemente delictivos. No se ha producido un allanamiento a las oficinas centrales, ubicadas en la Urbanización Marbella; no se han cautelado los sistemas informáticos (ordenadores y la data) y no se han asegurado pruebas fundamentales que después de una semana de haberse divulgado el escándalo informativo internacional (hecho que se produjo el 3 de abril de 2016), es probable que a la fecha ya hayan sido ocultadas o destruidas, por no haber articulado las acciones oportunamente y haber tardado tanto en hacerlas. Nos preguntamos, ¿por qué el Ministerio Público de la República de Panamá ha actuado con extrema celeridad en otros casos, pero en el Mossack y Fonseca no lo ha hecho? ¿Cuál es la diferencia o el privilegio que tiene el señor Ramón Fonseca Mora frente a otras personas en el trato y la consideración que le da el Ministerio Público? La respuesta parece obvia. Y estas son las cosas que lejos de ayudar, afectan, y en vez de contribuir a aclarar las cosas, enturbian el panorama, sobre todo en la imagen que el país debe dar a nivel internacional. Como es conocido, solamente por conocimiento de algún hecho que tenga indicios de ser constitutivo de delito, en la República de Panamá el Ministerio Público puede iniciar una investigación de oficio. Las amplias publicaciones que, sobre los “Panamá Papers” se han efectuado en distintas partes del mundo –y que siguen dándose sobre nuevos ángulos informativos– nos revelan hechos que van desde la posible utilización de las sociedades en lavado de dinero, tráfico de armas, narcotráfico, corrupción y otros aspectos ilícitos, nos convencen que son razones más que suficientes para haber iniciado de inmediato una investigación sumarial y haber tomado acciones precisas, rápidas, contundentes y ejemplarizantes que no se han hecho por parte de la Procuraduría General de la Nación en la República de Panamá.

Si en Panamá la Procuraduría General de la Nación hubiera iniciado una investigación oportuna, independiente y eficaz, con el consiguiente allanamiento y retención del equipo informático de la firma Mossack y Fonseca – y dependiendo de ello, al menos la posible detención de sus socios principales – se le hubiese demostrado al mundo la firme voluntad del Estado panameño de no permitir las acciones indebidas en su territorio, lo cual se traduciría en una contundente y sólida respuesta que la República de Panamá le daría a la comunidad internacional, en cuanto a su colaboración real y efectiva en su lucha contra los actos indebidos, dentro de su territorio. Se estaría demostrando con hechos, más allá de las palabras, que en Panamá no se ampara la impunidad de nadie, menos aún de quien ha estado como ministro consejero del presidente de la República hasta el pasado 12 de marzo de 2016, y como presidente encargado del Partido Panameñista, actualmente en el poder. De ambos cargos, el señor Ramón Fonseca Mora pidió “licencia por un año”, sin que se haya aclarado a la fecha, de forma oficial y precisa, cuál es el estado del señor Ramón Fonseca Mora, si ya renunció definitivamente o sigue en licencia por un año.

Cifras

11 millones de documentos fueron “filtrados” de la firma de abogados Mossack Fonseca.

14 mil bancos, firmas de abogados y otros intermediarios de más de 100 países son involucrados.

Este antecedente hace que Varela y su gobierno pongan a Panamá como escudo de los ataques recibidos en los “papeles de Panamá”, unos 11 millones de documentos “filtrados” de la firma Mossack Fonseca.

Para ello no ha escatimado en gastar miles de dólares en campañas publicitarias donde habla de las bellezas del país.

El presidente Varela ha resultado ser un excelente amigo y copartidario, aunque en medio ha dejado a un país con más de 3 millones de panameños que le exigen carácter.

Pese a ello, Varela dijo al mundo en que “la asociación de Panamá con actividades offshore se deriva del hecho que nosotros solo gravamos impuestos sobre ingresos generados dentro de Panamá, no sobre ingresos generados fuera de nuestro territorio”.

“Esas normas corporativas, basadas en las leyes de Delaware y Nueva York, se establecieron en Panamá en 1927 y son comunes hoy”, argumentó.

El presidente Varela afirma que los 11 millones de documentos sobre corporaciones offshore, que “estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de corregirlo, en parte porque la búsqueda de una mayor transparencia es la continuación de las muchas reformas que hemos emprendido en años recientes”.

No obstante, y contrario a los argumentos del Gobierno, uno de los miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ( por sus siglas en inglés ICIJ), Gerardo Reyes, reveló que se trata del comienzo de una serie de publicaciones con información que ha logrado involucrar a la firma panameña en actividades ilícitas.

“Son correos electrónicos donde se maneja la manera en que esta sociedad les aconsejaba a sus potenciales clientes cómo esconder su identidad, cómo pasar de un lado a otro; toda esta operación de encubrimiento”, dijo a Univisión.

Inspección ocular

Mientras en otros países se allanan oficinas de Mossack & Fonseca, en Panamá la Fiscalía Superior de Propiedad Intelectual realizó ayer una inspección ocular de la sede de esta firma, pero para investigar la denuncia de supuesto “hackeo” de su base de datos.

Allanan oficinas

Ayer, el Ministerio Público y la Policía de Perú allanaron los alrededores de la oficina de Mossack & Fonseca.

Personal de estas instituciones ingresó a la sede de la firma, ubicada al frente de la Embajada de Panamá y a pocas cuadras de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

La intervención se realizó al domicilio de la contribuyente Mónica de Ycaza Clerc, representante legal de la firma en el Perú.

En tanto, Société Générale, uno de los mayores bancos franceses habría abierto cerca de 1.000 empresas en alta mar a través de Mossack & Fonseca. La sede del grupo en el barrio parisino de Defensa fue registrada por la Dirección Central de la Policía Judicial francesa, aunque la entidad afirma que solo algunas decenas de estas sociedades siguen en activo y que se gestionan de manera transparente.

También la Procuraduría de Ginebra, Suiza, inició una investigación penal vinculada con un cuadro de Amedeo Modigliani, posiblemente robado a un judío durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue vendido en una subasta en Londres a una compañía extraterritorial creada por Mossack Fonseca.

Amistad

Analistas opinan que este acercamiento debe detenerse por el bien del país y no seguir apostando a su amistad como pretexto, y que antepone los intereses del país.

Para el analista político Mario Rognoni, es un error muy común de las personas tender a proteger a sus amistades, a sabiendas de que no deben hacerlo.

“En el caso ‘Panamá Papers’, el presidente tiene que poner distancia de Fonseca Mora, sin embargo, no lo ha hecho y está apostando a la teoría de que lo hecho por Fonseca Mora era legal, pero esto le va a reventar en la cara, porque sí conocían”. 

Rognoni afirmó que esta decisión tendrá un costo político para Varela y el panameñismo por ser una postura equivocada.

A su vez, el exembajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, Guillermo Cochez, señaló que por defender a Fonseca Mora y su relación con Varela, el gobierno no ha mostrado su músculo.

Hoy el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales hizo un llamado a la población a manifestarse en las oficinas de Mossack & Fonseca y exigir que se investigue y sancione a la empresa y a otras firmas.

“Queremos saber los nombres de otras firmas implicadas en estos actos delictivos”.