Venta de Balboa Bank le permite salir de la lista de sanciones de OFAC
Actualizado 2017/10/06 13:55:55
- Redacción/Web
La exclusión de Balboa Bank de la lista de sanciones se da luego de que se autorizada la venta de sus acciones al Grupo Bancario BCT de Costa Rica.
La Oficina de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) excluyó de su lista de sanciones (o Lista Clinton) a Balboa Bank & Trust Corp., de acuerdo a la más reciente actualización de la página oficial de la entidad.
La exclusión de la lista de Balboa Bank se da luego de que se autorizara el traspaso de sus acciones (venta) al Grupo Bancario BCT de Costa Rica.
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), informó que hoy viernes, se realizó el cierre de la transacción que perfecciona el Acuerdo de Compra y Venta entre Corporación BCT, S.A. y Balboa Bank & Trust, Corp., y sus subsidiarias.
La existencia del nuevo operador bancario permitirá a todos los clientes y cuentahabientes de Balboa Bank & Trust, Corp., iniciar un proceso gradual de normalización de todas sus relaciones bancarias, tanto para acceso de sus depósitos así como también, a sus operaciones de crédito y financiamiento, tanto de banca de personas, como comercial y corporativa.
El proceso de apertura y normalización de operaciones se realizará de forma gradual, lo que es normal en este tipo de operación, luego del proceso de reorganización.
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El inicio de operaciones se realizará transcurrido 90 días, a partir de hoy viernes 6 de octubre, fecha en la que se realizó este cierre de transacción. A la vez, existirá un periodo de transición en el que los clientes con depósitos de cuenta de ahorro y corriente inferiores a $10,000.00 tendrán de forma escalonada acceso a sus recursos. El plan completo y detallado se hará público en los próximos días en la Resolución que da por finalizada la Reorganización de Balboa Bank & Trust, Corp. 
En mayo de 2016, la SBP tomó control administrativo y operativo de Balboa Bank & Trust, Corp., ante la circunstancia de que dicha institución bancaria, sus subsidiarias y
su compañía tenedora de acciones, fueron incluidas en la denominada lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El cambio de control accionario a Corporación BCT, S.A. permitió que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unido excluyera a todo el grupo bancario de BALBOA BANK & TRUST, CORP. y sus subsidiarias, así como a su compañía tenedora de acciones, de la Lista de Personas Especialmente Designadas (SDN) conocida como lista OFAC.
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Corporación BCT, S. A con 40 años en Costa Rica tiene un capital consolidado de más de $160 millones, y su supervisor de origen es la Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica. Este grupo tiene presencia en el mercado local, a través de BCT Bank por más de 23 años y cuenta con una amplia red de corresponsales bancarios extranjeros y acceso a líneas de contingencia de liquidez por más de USD100 millones.
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