Superintendencia de Bancos advierte sobre posibles esquemas de fraude

La Superintendencia de Bancos de Panamá advierte sobre posibles esquemas de fraude por empresas financieras se encuentran realizando promoción y captación de clientes vía internet, redes sociales y por otros medios, ofreciendo "préstamos".

"Informamos al público que estas supuestas empresas NO son entidades bancarias, por lo que no están reguladas ni supervisadas por esta Superintendencia. En consecuencia, no cuentan con Licencia alguna para ejercer el Negocio de Banca en o desde la República de Panamá de conformidad con la Ley Bancaria", manifestó la Superintendencia de Bancos de Panamá a través de un comunicado de prensa.

La lista oficial de entidades bancarias autorizadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá puede ser consultada en nuestra página web: www.superbancos.gob.pa sección de Entidades Supervisadas, Información General de Bancos.

Adicionalmente, la Superintendencia aclaró que estas supuestas empresas no han solicitado, ni cuentan con autorización de esta Superintendencia para el uso del nombre y logo de la Institución. Su uso no autorizado será objeto de las sanciones que correspondan, en atención a lo establecido en la legislación vigente.

Además, considera prudente advertir nuevamente al público en general, en aras de que pueda proteger su patrimonio, sobre la necesidad de informarse ampliamente antes de entablar relaciones contractuales con empresas que realicen este tipo de ofrecimientos a través de esquemas dudosos.

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Por lo tanto, recomienda asegurarse que las empresas con las que pretenda entablar una relación contractual, cuenten con las autorizaciones y licencias para la actividad que promueven, según sea el caso.

De igual manera, participamos a aquellas empresas legítimamente constituidas, y que se vean perjudicadas por el actuar de esas supuestas empresas, que están debidamente legitimadas para accionar ante las autoridades competentes.

El confinamiento en el que se mantienen los ciudadanos hasta la fecha por la crisis sanitaria del coronavirus ha incrementado los intentos de fraude a través de las redes sociales, sitios de compra y venta, llamadas e intentos de phishing.

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El Ministerio Público ha manifestado a la población que presente las denuncias correspondientes  y así estar alerta ante cualquier llamada o mensaje de ofrecimiento a nombre de alguna empresa o entidad.