Panamá está más cerca de volver a lista gris del Gafi

Se agota el tiempo para evitar que Panamá nuevamente ingrese a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), mientras la Asamblea Nacional está contrarreloj para aprobar el proyecto de ley 591, que eleva a delito la evasión fiscal.

En los últimos días, se ha venido anticipando que el país corre el peligro de entrar a la lista gris, medida que causaría de inmediato un efecto negativo, sobre todo ante la comunidad financiera y comercial internacional.

El sector bancario nacional no escapa de esta realidad, ya que sus corresponsales se volverían mucho más exigentes, lo que ocasionaría el cierre de las corresponsalías bancarias en Panamá.

Entre los años 2014 y 2016, cuando Panamá fue incluido en la lista gris, perdió cerca de 74 corresponsalías bancarias, aunque las ha ido recuperando.

Se espera que este mes, el Gafi evalúe a Panamá para incluirlo o no en la lista de los países que no cumplen con las normas. Es por eso que el Gafi ha señalado que de no penalizar ni tipificar el delito precedente del blanqueo de capitales, se estaría corriendo el riesgo de atraer dinero de delitos fiscales.

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Precisamente, el Ministerio de Economía y Finanzas ha comunicado a la Asamblea Nacional sobre los efectos adversos que sufriría Panamá al no dar prioridad a la discusión de este proyecto que fue presentado en enero del 2018.

Proyectos

300 mil dólares anuales es el monto desde el que empezaría la pena por la evasión fiscal en Panamá.

591 es el proyecto que tipifica la evasión fiscal como un delito en Panamá.

692 es el proyecto de ley sobre el Código Procedimiento Tributario presentado a la Asamblea Nacional.

La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, advirtió ayer, una vez más, que "esperamos que las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional se inicien con la discusión de la ley de penalización del delito fiscal... de no tomar acciones, Panamá puede entrar en la lista del Gafi".

Mientras, por su parte, en su discurso de la segunda legislatura del quinto periodo, la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, dijo que a partir de hoy retomarán la discusión del Código de Procedimiento Tributario y la ley que penaliza la evasión fiscal, por ser exigencias de organismos internacionales, aunque esto no les impide ajustarla a los mejores intereses del país.

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La Asociación Bancaria de Panamá ha expresado su preocupación, ya que al ser Panamá señalado como cómplice de los delitos tributarios, tendrá consecuencias funestas en la calidad de vida de todos los habitantes y empresas de Panamá.

Los banqueros panameños hicieron un llamado apremiante a la nación y a la Asamblea Nacional para lograr la aprobación urgente de ambos proyectos de ley, con el fin de evitar los graves efectos al país y sus habitantes.