Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluirá hoy a Panamá en lista

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) incluyó a Panamá en la lista gris de países que no cumplen en la lucha contra la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y prevención del financiamiento del terrorismo.

Panamá América conoció que Panamá incumplió ocho de las 11 medidas de acción. En la parte técnica sí cumplió con todo lo requerido, incluyendo legislación y otras medidas.

Este diario conoció que para salir de la lista gris Panamá tendrá que cumplir las ocho medidas de acción que hacen falta, y para ello se le han dado estandares accesibles.

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La fuente aclaró que la lista del Gafi no incluye sanciones, sin embargo, existen medidas indirectas como la pérdida de bancos corresponsales.

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Panamá ya había sido incluida en la lista gris en junio del 2014, por lo que tuvo que implementar un plan de acción incluyendo para hacerle frente a las deficiencias, lo que tendría que volver a hacer.