Actividades no financieras del país en la mira del Gafi

A pesar de todos los esfuerzos que ha hecho Panamá para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, aún quedan algunos puntos por cumplir de las exigencias de organismos internacionales, que lo pone al borde de entrar próximamente en la lista del Grupo de Acción Financiera (Gafi).

Fuentes vinculadas al tema indican que Panamá podría ser incluida en la lista gris del Gafi, ya que existen reportes de sectores no financieros que han sido catalogados como de alto riesgo.

Entre estos sectores se encuentran la Zona Libre de Colón (ZLC), actividades de bienes raíces y construcción, así como también los abogados.

Señalan que el sector de los abogados y sus firmas han sido identificados como de alto riesgo, de acuerdo con la Ley 23 de abril del año 2015.

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Un informe sobre Panamá destaca que de acuerdo a cifras del Registro Público, el número de personas legales activas a mayo de 2017, ascendía a la cantidad de 734 mil 419, de los cuales 675 mil 624 son corporaciones y 54 mil 171 fundaciones de interés privado, compañías que han sido identificadas como posibles vínculos para propósitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Con relación a la Zona Libre de Colón, fue identificada como de alto riesgo en términos de supuesto lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, debido a la importancia que tiene a nivel regional y en el manejo de dinero proveniente del exterior por su propia actividad.'

111

actividades sospechosas reportadas por los abogados en el país entre 2015-2016.

919

transacciones sospechosas registradas en remesas desde el 2012 al 2016.

Destaca que si lo mencionado es tomado en cuenta, no se considerarían consistentes los riesgos identificados con el total de transacciones sospechosas recibidas por los 1,360 registrados que operan dentro de la zona franca.

Solo se reportaron 9 actividades sospechosas en la primera mitad de 2017, cuatro en 2016 y ninguna en 2015, es decir, que solo 13 reportes se han hecho desde la entrada en vigencia de la Ley 23 de 2015.

Agrega que en el caso de las actividades de bienes raíces y construcción, tomando en cuenta la rata de crecimiento, es inconsistente la cantidad de reportes de transacciones sospechosas, que suman 3 hasta mayo 2017, 5 durante 2016 y 3 en 2015.

Carlos Fernández, expresidente de la Cámara de Comercio, indicó en un medio local que Panamá tiene que defender sus intereses, "Tenemos que darnos a respetar y conversar con todos esos organismos que han atacado el sistema financiero, la reputación de Panamá", dijo.

Mientras que el economista Juan Jované considera que si Panamá es incluida en la lista, algunas personas podrían decidir no depositar dinero acá o no hacer transacciones con este país.

Por su parte, el economista Augusto García manifestó que las listas grises o negras representan una situación en la cual las transacciones que se realizan en Panamá a través del Centro Bancario serían más vigiladas, por lo tanto pudieran afectar en cuanto a que se tenga que buscar mecanismos que permitan demostrar que en Panamá se cumple con las normas.

"Esto implica incremento de costos para bancos y esto al panameño común se traduciría en que los créditos bancarios serían más costosos y en cadena podría llegar a que se incrementen los precios al consumidor final, pero, dependerá del nivel de la sanción y del tiempo que se mantenga", dijo.

Panamá fue incluida en la lista gris del Gafi en el 2014 y salió de ella en el 2016.

A raíz de esta inclusión del país en la lista gris se cancelaron más de 20 relaciones de corresponsalías bancarias.

La reputación del país se ha visto afectada en los últimos años con escándalos internacionales como los papeles de Panamá y la inclusión en varias listas.