Por qué la Ocde actúa de esa forma hacia Panamá

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) constituye un organismo internacional, en el que los Gobiernos trabajan conjuntamente para afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales que plantea la globalización y coadyuva a los Gobiernos a implementar mecanismos que ayuden a evitar la evasión fiscal transnacional, entre otro. La organización busca identificar buenas prácticas y trabajar en la coordinación de políticas nacionales e internacionales, tanto de los países miembros como de aquellos que son sometidos u obligados a seguir sus directrices. Panamá, a través de las presiones que ha ido afrontando de este organismo, se ve obligada a modificar normas legales que nos restan competitividad frente a países que realizan las mismas prácticas económicas, fiscales y corporativas, pero por ser miembros influyentes de la Ocde no son perseguidos ni sancionados o incluidos en listas restrictivas.

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No cabe duda de que han realizado cambios importantes en nuestra legislación interna, en materia al combate contra la corrupción, el lavado de dinero y sus ramificaciones y el abuso en las contrataciones públicas, por mencionar algunas, con mecanismos legales, tales como la Ley N.° 23 de 17 de abril de 2015, que regula el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; la firma de varios tratados de asistencia e intercambio de información fiscal, la Ley N.° 47 de 2013 (modificada por la Ley N.° 8 de 23 de abril 2015), que regula la inmovilización de los certificados de acciones al portador, la Ley N.° 52 de 2016, que obliga a las sociedades anónimas panameñas a contar con estados financieros auditados anualmente y la próxima modificación a nuestra legislación impositiva, en donde se pretende penalizar la evasión fiscal en nuestra jurisdicción territorial.

Todas estas disposiciones legales ya las hemos venido aplicando, como oficial de cumplimiento de la firma OWENS & OWENS LAW, firma de abogados panameña, realizando el proceso de debida diligencia basada en riesgo, como lo establecen los entes reguladores nacionales e internacionales. A pesar de todos nuestros esfuerzos, seguimos siendo considerados un paraíso fiscal, sin tomar en cuenta que, en nuestra jurisdicción, para abrir una cuenta bancaria en alguno de los más de 80 bancos que operan en la plaza se piden una serie de requisitos y formalismos que hacen prácticamente difícil poder abrirla y casi imposible si nos atrevemos a solicitarla a nombre de una sociedad anónima o una fundación de interés privado.

Finalmente, lo medular aquí no es cuántas veces nos amoldemos a sus requerimientos, o que penalicemos toda actividad comercial y jurídica en la República de Panamá, siempre la Ocde nos va a ver como un país no cooperante, independientemente del esfuerzo que hagamos. Siempre vamos a constituir una competencia desleal a sus intereses como organismo mundial que protege, únicamente, los intereses económicos de su selecto grupo de países miembros que se la pasan juzgando y criticando lo contrario.

Oficial de cumplimiento. Grupo Internacional Owens & Owens.